Bruselas.– La Fiscalía Europea contra el Fraude informó este miércoles el embargo de cuentas bancarias en República Dominicana y Perú, como parte de una investigación en curso sobre un fraude del Impuesto al Valor Añadido (IVA) estimado en 25 millones de euros, presuntamente orquestado por una organización delictiva con ramificaciones en América Latina.
Según un comunicado oficial, la Fiscalía ha solicitado cooperación a las autoridades nacionales de Uruguay para ampliar las pesquisas, que estarían relacionadas con el comercio internacional de equipos informáticos y una red empresarial ficticia con operaciones en varios países.
Como resultado de las diligencias, fueron embargadas seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú, tras el envío de solicitudes de cooperación judicial a las respectivas autoridades.
La Fiscalía recordó que esta operación forma parte de una investigación de mayor alcance, que ya en noviembre de 2023 condujo a la detención de 24 personas en España, con el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Las investigaciones apuntan a una estructura organizada de empresas pantalla establecidas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina, que canalizaban adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central distribuidora.
La red se habría beneficiado de las exenciones del IVA aplicables a las transacciones entre países europeos, utilizando compañías ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Posteriormente, otras entidades del entramado solicitaban devoluciones fraudulentas del impuesto ante las autoridades nacionales.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia a los responsables de delitos que afecten los intereses financieros de la UE.
